لطفاً اتصال اینترنت خود را بررسی کنید.
شما میتوانید درخواست ارزیابی حقوقی خود را بطور مستقیم برای ارسال کنید و در کوتاهترین زمان ممکن از ایشان پاسخ بگیرید.
یه شغل هست توی تلگرام میگه که ما برای افغانستانی های مقیم ایران که شناسنامه ندارن ارز دیجیتال میخریم. بعد میگه شما با استفاده از اکانت های صرافی خودتون ما بهتون پول میدیم، شما ارز میخرید. ۵ درصد پولی که برای شما اومده حقوق خودتون میشه. میخواستم ببینم جرمی تو کار هست یا نه؟ مثلا پول های دزدی نباشه.
در فعالیت‌هایی که شامل انتقال پول و خرید ارز دیجیتال برای دیگران است، باید به موارد قانونی توجه ویژه‌ای داشت. بر اساس قوانین ایران، هرگونه فعالیت مالی مشکوک می‌تواند تحت بررسی قرار گیرد و اگر اثبات شود که پولهای انتقالی از مبادی غیرقانونی آمده‌اند، ممکن است به عنوان پولشویی تلقی شود که بر اساس ماده ۲ قانون مبارزه با پولشویی جرم محسوب میشود.
همچنین، استفاده از حسابهای بانکی و صرافی‌های خود برای معاملات افراد دیگر بدون اطلاع و رضایت مراجع ذی‌صلاح می‌تواند مشکلات حقوقی را به همراه داشته باشد.
توصیه میشود قبل از انجام هرگونه فعالیت مالی یا تجاری، از صحت و قانونی بودن آن اطمینان حاصل کنید تا از بروز مشکلات حقوقی جلوگیری شود.
امکان سواستفاده و پولشویی از این طریق وجود دارد .
با سلام
ریسک بالای سوء استفاده و فیشینگ متصور است.
با سلام امکان سواستفاده و کلاهبرداری وجود دارد
با‌دزود
امکان سو استفاده متصور است
با سلام
صرف خرید ارز دیجیتال جرم محسوب نمی شود اما امکان بروز جرم و سو استفاده در خرید و فروش ارز دیجیتال بسیار بالا است و ریسک دارد.
سلام و عرض ادب
از شگردهای جدید کلاهبرداری رایانه ای و سپس پولشویی مبالغ حاصله است که حساب دیگران را هک نموده و مبالغ برداشت شده از آن حساب را به حساب شما منتقل میکنند تا با آن ارز بخرید و درصد توافق شده خود را بردارید لکن با شکایت صاحبان حسابهای بانکی هک شده، رد پای پول ها در حسابهای بانکی یا ارزی یا کیف پول دیجیتال شما کشف میشود و جرم کلاهبرداری رایانه ای مستقیما به شما نسبت داده میشود و باید هم کل پولهای کسر شده از حساب دیگران را برگردانید و هم چندین برابر جزای نقدی به دولت بپردازید و حسب تشخیص قاضی امکان جلب و حبس نیز متصور است چون حبس نیز یکی از مجازاتهای انتخابی برای مرتکبین جرم کلاهبرداری رایانه ای به تشخیص قاضی میباشد و همچنین اگر مصداق اجاره حساب و غیره برای همکاری در جهت پولشویی محسوب گردد، مجازات خاص خود را خواهد داشت.
