لطفاً اتصال اینترنت خود را بررسی کنید.
شما میتوانید درخواست ارزیابی حقوقی خود را بطور مستقیم برای ارسال کنید و در کوتاهترین زمان ممکن از ایشان پاسخ بگیرید.
سلام. حدود یک ماه و نیم پیش از شرکت لیزینگی یک ماشین به صورت نقدی و تحویل ۱۵ روز کاری خرید کردم. الان فهمیدم که از حدود ۵۰ نفر پول گرفته و در این ۸ ماه تحویل نداده و با شکایت، الان در زندان است. حدود ۶۰ میلیارد پول گرفته از مردم و اصلا معلوم نیست پول‌ها را چه کرده.
آیا دادگستری، قاضی و بازرس می‌توانند بفهمند پول‌ها را چه کار کرده و اگر پولشویی کرده باشد، می‌توانیم امیدوار باشیم پول‌ها به ما برگردد؟
بر اساس ماده ۱ قانون مبارزه با پولشویی، اگر فردی به طور غیرقانونی پول‌ها را به دست آورده و سپس آن‌ها را در جریان‌های مالی مختلفی به کار برده باشد تا منبع اصلی آن‌ها را پنهان کند، این عمل به عنوان پولشویی تعریف می‌شود.
در این موارد، دادگستری و مقامات قضایی می‌توانند با تحقیقات دقیق و بررسی‌های مالی، مسیر پول‌ها را دنبال کنند و در صورت تایید وقوع پولشویی، اقدام به توقیف و بازگرداندن وجوه به صاحبان اصلی آن کنند.
اما باید توجه داشت که بازگشت پول‌ها به صاحبان اصلی ممکن است زمان‌بر باشد و بستگی به نتایج تحقیقات و اثبات وقوع جرم دارد.
سلام
تمام موارد قابل بررسی از سوی بازپرس می باشد
