چه اقداماتی برای کلاهبرداری شرکت مهاجرتی انجام دهم؟

سلام

🎯 نقشه راه شما برای پس گرفتن ۱۵ هزار دلار

۱. چه دعاوی و شکایت‌هایی در دسترس‌اند؟
۲. از کجا و به چه ترتیبی شروع کنید؟
۳. مدارک و شواهد لازم
۴. چند “ترفند” برای بالا بردن شانس وصول وجه

────────────────────
۱) سبد کامل اقدامات حقوقی و کیفری

| ردیف | عنوان اقدام | مستند قانونی | مخاطب / مرجع | نکته کلیدی |
|------|-------------|--------------|---------------|--------------|
| ۱ | دعوای حقوقی «فسخ/بطلان قرارداد + استرداد وجوه + خسارت تاخیر» | دادگاه عمومی حقوقی محل دفتر شرکت | هم‌زمان تقاضای «تامین خواسته» روی حساب‌ها و اموال شرکت/کارمند |
| ۲ | شکایت کیفری «کلاهبرداری» (تحصیل مال با اعمال متقلبانه) | ماده ۱ قانون تشدید کلاهبرداری ۱۳۶۷ | دادسرای جرائم اقتصادی یا دادسرای محل شرکت | مدیرعامل، کارمند صاحب حساب و هر شخص مؤثر را مشتکی‌عنه کنید |
| ۳ | شکایت به تعزیرات حکومتی بابت «فعالیت بدون مجوز در امر کاریابی بین‌المللی» | ماده قانون نظام صنفی + ماده قانون تعزیرات حکومتی | شعبه تعزیرات استان | حکم تعزیرات → جریمه‌ی نقدی + تعطیلی دفتر |
| ۴ | گزارش به “اداره کل هدایت نیروی کار و کاریابی‌های خارجی” وزارت کار | آیین‌نامه دفاتر کاریابی خارجی (مصوب ۱۳۹۶) | اداره کل؛ قابل پیگیری از طریق سامانه «مردم» وزارت کار | تعلیق یا ابطال مجوز دفتر (اگر مجوز صوری داشته) |
| ۵ | گزارش به پلیس فتا بابت تبلیغات فریبکارانه در اینستاگرام | قانون جرایم رایانه‌ای (نشر اکاذیب) | فتا + دادسرای جرائم رایانه‌ای | امکان مسدود کردن پیج یا حذف تبلیغات |
| ۶ | شکایت جمعی (کمپین) / دادخواست گروهی | ماده ۵۸۹ ق.آ.د.م. (تعدد خواهان) | دادگاه حقوقی | هزینه کارشناسی و دادرسی بین شاکیان تقسیم می‌شود |

────────────────────
۲) قدم به قدم اقدام قضایی

۱. جمع‌آوری مدارک (بخش ۳ را ببینید).
۲. ارسال «اظهارنامه رسمی» به نشانی ثبتی شرکت و حساب‌گیرنده؛ اعلام فسخ و مطالبه‌ی ۱۵ هزار دلار + خسارت ۲ سال. (مهلت ۱۰ روز بدهید؛ برای اثبات تاخیر لازم است.)
۳. هم‌زمان در دفتر خدمات قضایی:
• دادخواست حقوقی با خواسته‌ی «الزام به استرداد …»؛
• درخواست «تامین خواسته» (توقیف فوری حساب بانکی کارمندی که پول به نام او واریز شده)؛
– دادگاه ظرف ۴۸ساعت قرار را صادر می‌کند؛ مبلغی حدود ۱۰٪ خواسته ودیعه می‌گذارید.
۴. تنظیم شکواییه کیفری و تحویل به شعبه ارجاعی دادسرا:
– ادعای «تبلیغات دروغین»، «پنهان کردن موانع قانونی» = عنصر متقلبانه؛
– الف) کارمند صاحب حساب؛ ب) مدیرعامل فراری؛ ج) شریک/همدست داخل کشور، متهمان ردیف ۱ تا … .
– تقاضای «منع خروج» و «مسدودسازی حساب‌ها».
۵. ارجاع به پلیس آگاهی / فتا؛ کارشناس بانک پرونده مالی را استخراج می‌کند؛ کارشناس فتا تبلیغات اینستاگرامی را پرینت و ممهور می‌کند.
۶. صدور کیفرخواست → دادگاه کیفری دو. (در کنار آن، ضرر و زیان مدنی قابل مطالبه است.)
۷. اگر مدیرعامل در خارج باشد:
– ابلاغ از طریق نشانی آخر او در ایران + نشر آگهی در روزنامه کثیرالانتشار ← کافی است؛ رسیدگی غیابی انجام می‌شود (ماده ۶۸ ق.آ.د.م.).
– پس از صدور حکم، روی هرموجودی شرکت یا ملک اعضای هیئت‌مدیره در ایران اجرا می‌شود.

────────────────────
۳) مدارک و مستندات ضروری

۱. اصل قرارداد یا پیش‌قرارداد (PDF، ایمیل، امضای دیجیتال).
۲. فیش‌های واریز (حواله بانکی، رسید صرافی، ارز دیجیتال → پرینت Etherscan).
۳. مکاتبات واتساپ/تلگرام/ایمیل که وعده‌های قطعی داده‌اند (Print Screen + گواهی دفترخانه: ماده ۱۲۹۵ ق.م.).
۴. آگهی‌های اینستاگرام (URL + اسکرین‌شات + تاریخچه صفحات از سایت archive.org).
۵. اظهارات سایر موکلان متضرر (شاهد یا شاکی مشترک).
۶. استعلام کتبی «عدم صدور ویزا / ریجکتی» از سفارت یا اداره مهاجرت مقصد (برای اثبات بی‌نتیجه بودن پرونده).
۷. سند مثبت خروج مدیرعامل از کشور (گواهی پلیس مهاجرت یا پرینت پاسپورت یکی از شاکیان که همراه او بوده).

────────────────────
۴) ترفندهای افزایش شانس وصول پول

🔸 حساب واسط را نشانه بگیرید
پول به حساب کارمند رفته؛ قرار تامین خواسته روی همان حساب بگیرید (ماده ق.آ.د.م.). حتی اگر «صرفا مامور قبض» بوده، در دعوای مدنی مسئول تضامنی است (ماده ق.م. : ضمان درک).

🔸 اثبات «تدلیس» = فسخ و خسارت
در لایحه توضیح دهید شرکت «وجود موانع قانونی» را عمدا کتمان کرده؛ این مصداق تدلیس است؛ حق فسخ و اخذ غرامت برای شما ایجاد شده.

🔸 کارشناسی افزایش ارزش دلار
در دادخواست، علاوه بر ۱۵هزار دلار، به ماده ۵۲۲ ق.آ.د.م. استناد و خواسته را «معادل ریالی به نرخ روز پرداخت» بنویسید؛ دادگاه ملزم است شاخص تورم یا نرخ آزاد ارز را در زمان اجرای حکم لحاظ کند (رای وحدت رویه –۱۴۰۰).

🔸 شکایت گروهی = قدرت چانه‌زنی
اگر ۳–۴ نفر دیگر شاکی دارید، دادخواست و شکواییه مشترک بدهید؛ هزینه دادرسی سرشکن می‌شود و دادسرا جرم را سازمان‌یافته تلقی می‌کند → قرار تامین و توقیف سریع‌تر.

────────────────────
۵) پرسش کوتاه–جواب سریع

• اگر مدیرعامل هیچ مال‌الاجاره‌ای در ایران نداشت؟
  – روی اموال هیئت‌مدیره و حساب کارمند به‌عنوان «مسئولیت مدنی مشترک» اجرا می‌کنید؛ در نهایت حکم غیابی کیفری هم در مرزها قابل اجراست (تعلیق گذرنامه).

• اگر قرارداد ارزی است، دادگاه دلار می‌دهد یا ریال؟
  – می‌توانید «الزام به پرداخت ۱۵,۰۰۰ USD به نرخ روز پرداخت» بخواهید؛ در عمل دادگاه حکم به ریال معادل می‌دهد ولی بر اساس نرخ آزاد بانک مرکزی.

• مدت زمان؟
  – قرار تامین: ۲–۳ روز
  – حکم بدوی حقوقی: ۴–۶ ماه
  – قطعی‌شدن با تجدیدنظر: ۸–۱۲ ماه
  – کیفری: ۶–۱۰ ماه تا رای بدوی، ولی بازپرس می‌تواند از همان ابتدا حساب‌ها را مسدود کند.

• هزینه دادرسی؟
  – ۳٫۵٪ بهای خواسته به ریال (مثلا ۱۵,۰۰۰×۵۰۰,۰۰۰=۷.۵ میلیارد ریال → دادرسی ≈ ۲۶۲ میلیون ریال). می‌توانید «تقسیط» یا «اعسار» بگیرید؛ شعبه‌ بسیاری در پرونده‌های کلاهبرداری ابتدا ۵٪ علی‌الحساب می‌گیرد.

────────────────────
🔚 جمع‌بندی

۱. با یک دادخواست حقوقی + شکایت کیفری کلاهبرداری، هم اصل پول و هم خسارت ارزی قابل وصول است—even اگر مدیرعامل خارج باشد.
۲. حتما «تامین خواسته» را روی حساب کارمند یا اموال شرکت بگیرید تا دعوا بی‌اثر نشود.
۳. برای متوقف کردن فعالیت صفحه اینستاگرام، گزارش فتا و شکایت تعزیرات را موازی پیش ببرید.
۴. هر چه تعداد شاکیان و حجم مستندات بیشتر باشد، بازپرس سریع‌تر قرار توقیف اموال می‌دهد.

💬 اگر نیاز به متن آماده دادخواست، شکواییه یا راهنمای پرکردن فرم تامین خواسته دارید، بفرمایید تا ارائه کنم. موفق باشید!

با سلام. با توجه به جزییات پرونده می توان در خصوص امکان و نوع شکایت کیفری اظهارنظر کرد.
در صورت تصمیم به طرح شکایت در محاکم حقوقی، می بایست با خواسته استرداد وجه مطرح گردد.
با این حال میتوان در دادسرا شکواییه ای تنظیم نمود و درخواست تعقیب متهم داده شود.
موفق باشید.

سلام، اظهارنظر دقیق نیازمند بررسی مدارک و مستندات است.

با سلام و احترام اظهار نظر مستلزم بررسی مدارک است

با سلام و عرض ادب ،مدارک نیاز به بررسی دارد

سلام

اظهارنظر منوط به بررسی مدارک و مستندات است

عرض سلام و احترام ،اظهار نظر مستلزم بررسی قرارداد و مستندات است