چگونه از سایت سرمایه‌گذاری خارجی شکایت کنم؟

سلام وقت بخیر.

---

## ۱. تصویر کلی آنچه رخ داده است
- نشانه‌ها کلاسیک یک **پروژه پانزی / اسکم کریپتو** است:
• پرداخت سود‌های کوچک اولیه برای جلب اعتماد
• شرط‌گذاشتن «هزینه احراز هویت»، «کارمزد آزادسازی» یا «مالیات» برای برداشت
• ارتباط فقط در تلگرام یا واتساپ، بی‌نشانی حقیقی/حقوقی
- در این مدل، از لحظه‌ای که پول (USDT) را به آدرس آن‌ها می‌فرستید، عملا مالکیت از دست شما خارج می‌شود؛ هر دفعه فقط بهانه‌ای تازه برای دریافت پول بیشتر مطرح می‌کنند.

---

## ۲. چه کار نباید بکنید؟
۱. **دیگر هیچ مبلغی ارسال نکنید.** هر پرداخت تازه، صرفا ضرر را افزایش می‌دهد.
۲. **مدارک شناسایی یا دسترسی به والت/صرافی خود را در اختیارشان نگذارید.**
۳. **لینک یا فایل از طرف آن‌ها را باز نکنید.** احتمال بدافزار یا فیشینگ وجود دارد.

---

## ۳. اقدامات فوری پیشنهادی
| گام | شرح | چرا ضروری است؟ |
|-----|------|----------------|
| ۱) تهیه نسخه پشتیبان از مدارک | اسکرین‌شات سایت، چت‌ها، آدرس‌های کیف پول، تراکنش‌ها (TXID)، رسید پرداخت‌ تتر در صرافی ایرانی | ادله دیجیتال بدون تاخیر قابل دستکاری یا حذف است. |
| ۲) استعلام روی بلاک‌چین | در etherscan.com یا tronscan.org آدرس مقصد را بزنید؛ ببینید وجوه به کجا رفته است (گاهی به صرافی متمرکز می‌رسد) | اگر به صرافی متمرکز (Binance، Huobi…) رسیده باشد، امکان فریز با نامه قضایی افزایش می‌یابد. |
| ۳) تغییر گذرواژه و فعال‌سازی ۲FA | تمام صرافی‌ها و کیف پول‌ها | اگر بدافزار یا مهندسی اجتماعی در کار باشد، دارایی‌های دیگر شما امن می‌ماند. |

---

## ۴. مسیر حقوقی/کیفری واقع‌بینانه در ایران

۱. **شکایت در پلیس فتا (سامانه ecrime.police.ir یا حضوری)**
عنوان اتهام: «کلاهبرداری رایانه‌ای / تحصیل مال از طریق نامشروع»
مستند: قانون جرایم رایانه‌ای + ماده ۱ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا و کلاهبرداری
مدارک ارسالی:
• پرینت چت با ادمین، اسکرین‌شات سایت، TXIDها
• رسید خرید رمزارز از صرافی داخلی، فاکتور تترهای ارسالی
• مشخصات دوست معرفی‌کننده (چنانچه سوءنیت داشته باشد).

۲. **درخواست «مکاتبه قضائی با صرافی مقصد و شرکت Tether»**
– اگر پول‌ها در آدرس‌هایی نگهداری شود که به صرافی متمرکز ختم شده باشد، فتا می‌تواند از طریق ـMLAT (همکاری بین‌المللی) یا ایمیل رسمی LEO، حساب را فریز کند.
– Tether Ltd نیز امکان «Freezing» آدرس‌های مشخص را دارد، اما فقط با دستور رسمی مراجع قضایی.

۳. **پیگیری دادسرای جرایم رایانه‌ای**
طبق روال، پرونده از فتا به «دادسرای ویژه فضای مجازی» (معمولا شعبه ۶-۱۲ تهران یا شعبه متناظر در استان) ارسال می‌شود. مرحله بعد احضار متهم (اگر داخل کشور باشد) یا صدور نیابت قضایی است.

🔸 واقعیت تلخ: اگر متهم/سرور خارج از کشور باشد و مبلغ در کیف پول غیرقابل ردیابی پراکنده شود، برگشت پول به‌لحاظ عملی کم‌احتمال است؛ اما تشکیل پرونده دو فایده دارد:
۱) **ممکن است** به علت ورود وجوه به صرافی‌های بزرگ، حساب مسدود و بخشی از سرمایه برگردد.
۲) سوابق قضایی برای جلوگیری از قربانی‌کردن افراد دیگر ایجاد می‌شود.

---

## ۵. می‌توان از دوست معرفی‌کننده نیز شکایت کرد؟
بله، اگر ثابت کنید او آگاهانه و با قصد فریب شما را به سرمایه‌گذاری ترغیب کرده است.
عنوان دعوا:
• «مسئولیت مدنی» (مطالبه خسارت طبق مواد ۱ و ۲ قانون مسئولیت مدنی)
• یا اگر سوءنیت ثابت شود، مشارکت در کلاهبرداری ( ق.م.ا.).
یادتان باشد صرف توصیه ناآگاهانه جرم نیست؛ باید علم به متقلبانه بودن طرح ثابت شود.

---

## ۶. چرا «اعتماد به سایت خارجی» خطرناک است؟ (علائم اسکم)
| علامت | توضیح کوتاه |
|-------|-------------|
| سود تضمینی با عددهای غیرمنطقی | بازار رمزارز نوسانی است؛ سود قطعی ۱۰–۲۰٪ در ماه نشدنی است. |
| الزام به «فی» برای برداشت | هر فی غیر از کارمزد معمول بلاک‌چین یا صرافی = چراغ قرمز. |
| دامنه‌ی تازه‌ ثبت‌شده، فاقد مجوز مالی | با whois بررسی کنید؛ اغلب کمتر از یک سال عمر دارند. |
| فقط پشتیبانی تلگرام یا واتساپ | شرکت‌های قانونی ایمیل رسمی، تلفن و آدرس قابل‌استعلام دارند. |

---

## ۷. طرح خلاصه اقدام‌ها (To‑Do List)
۱. ارسال هیچ مبلغ جدید
۲. گرفتن اسکرین‌شات و بک‌آپ کامل (چت، وب‌سایت)
۳. استخراج TXID تمام واریزهای USDT
۴. ثبت شکایت در پلیس فتا + ضمیمه مدارک
۵. استعلام بلاک‌چین → اگر به صرافی متمرکز رسید، درخواست نامه قضایی برای فریز
۶. مذاکره با وکیل برای احتمال دعوای مدنی/کیفری علیه دوست معرفی‌کننده
۷. آگاه‌سازی نزدیکان و جلوگیری از ورود افراد تازه به سایت

---

## ۸. احتمال بازیابی پول چقدر است؟
- اگر وجوه به صرافی‌‌های سرشناس و قابل شناسایی رسیده باشد و زود اقدام کنید: **۱۰–۳۰٪** شانس بازیابی (تجربه عملی)
- اگر به کیف پول‌های ناشناس یا میکسرها رفته باشد: **کمتر از ۵٪**
- به هر حال، ارسال نکردن وجه اضافی و حفظ امنیت بقیه دارایی‌ها در اولویت است.

---

### جمع‌بندی
شواهد حاکی از گرفتار شدن در دام یک پروژه اسکم است. فورا پرداخت‌ها را متوقف کنید، مدارک را جمع‌آوری کنید و در پلیس فتا شکایت «کلاهبرداری رایانه‌ای» ثبت کنید تا شاید بتوان با ردیابی تراکنش‌ها بخشی از سرمایه را فریز یا بازگرداند. در کنار آن، مراقب امنیت حساب‌ها و اطلاع‌رسانی به دیگران باشید. موفق باشید 🌱

با سلام و احترام از طریق پلیس فتا پیگیری کنید

با سلام،از طریق پلیش فتا موضوع را پیگیری کنید.

با درود ، هرچند شکایت علیه سایتهای سرمایه‌گذاری اینترنتی خارجی در محاکم دادگستری داخل کشور امکان پذیر نیست ، ولی احتمال ردیابی توسط پلیس فتا وجود دارد. لذا از دفتر خدمات قضایی به دادسرای محل بر علیه سایت مذکور به اتهام کلاهبرداری رایانه ای شکایت کنید تا از طریق پلیس فتا پیگیری گردد تا شاید راهکاری مناسب ارایه گردد

با سلام با توجه به توضیحات اقدام صحیحی انجام داده اید، موضوع را از پلیس فتا پیگیری کنید

درود با توجه به خارجی بودن سایت شکایت بلااثر خواهد بود

با سلام و احترام
با توجه به خارجی بودن سایت طرح شکایت بی نتیجه است